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曝光:鹏海辰移民原股东张双虎低价转让股权为哪般?

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发表于 2020-5-7 12:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
“鹏海辰移民”全称深圳市鹏海辰投资发展有限公司,成立于1995年3月9日,注册资本1000万,历史股东:杨廷翔、张双虎、深圳市马哥投资咨询有限公司、陈振礼、陈海。在2018年6月21日最后一次股东变更前的股东为张双虎、占出资额400万,杨廷翔、占出资额600万。而于2018年4月23日在深圳市注册成立的“深圳市鹏海辰投资咨询有限公司”在2019年1月7日又变更为“深圳市海辰世纪投资咨询有限公司”,并在网络平台宣传网页上以“海辰移民”或“海辰出国”以及“海辰全球事务局”出现。

很多人会有疑问:第一,“鹏海辰移民”与“海辰移民”或“海辰出国”以及“海辰全球事务局”有什么关联?第二,成立了23年的“鹏海辰移民”为什么在2018年12月13日会破产?第三,张双虎、杨廷翔为何会放弃成立23年的鹏海辰,而各以1元为转让价将股权转让给一对宁夏80岁的夫妻?我们带着这些疑问,搜集了一些资料及信息,逐步分析及揭穿张双虎的几个诡计。

一、“鹏海辰移民”与“海辰移民”或“海辰出国”和“海移出国”以及“海辰全球事务局”有什么关联?

1、据“鹏海辰移民”的官网上称“鹏海辰移民是中国领先的出国解决方案供应商,也是首批获得中国公安部门颁发《因私出入境中介机构经营许可证》的专业出国咨询公司”,因此,从成立的日期及及取得当年的许可证,“鹏海辰移民”是以张双虎为实际控制人苦心经营了23年的、属于老字号的移民中介公司。

2、为什么说张双虎是“鹏海辰移民”是实际控制人?依据是什么?根据“鹏海辰移民”提供给每一个客户的已盖有“鹏海辰移民”财务专用章的书面通知:“深圳市鹏海辰投资发展有限公司兹委托以下银行帐户收取客户服务费及其他费用,付款帐号信息如下:“张双虎中国银行深圳罗湖支行,帐号xxxxxxxxxxx;张双虎招商银行深圳分行,帐号xxxxxxxxxx;张双虎中国建设银行深圳滨河支行,帐号xxxxxxxxxx;张双虎中国农业银行深圳地王支行,帐号xxxxxxxxxx;张双虎中国工商银行深圳深港支行,帐号xxxxxxxxxx;张双虎平安银行深圳上步支行,帐号xxxxxxxxxx;张双虎中国民生银行深圳振业支行,帐号xxxxxxxxxx;张双虎香港汇丰银行,帐号xxxxxxxxxx”,凡是“鹏海辰移民”的客户须向“鹏海辰移民”支付的服务费及其他费用,都是直接转入张双虎个人上述帐号,这就说明张双虎是“鹏海辰移民”的实际控制人,并且张双虎的个人财产与鹏海辰移民公司的财产是混同的。

3、“海辰移民”或“海辰出国”和“海移出国”的全称是深圳市海辰世纪投资咨询有限公司于2018年4月23日成立。在2019年1月7日变更名称之前是深圳市鹏海辰投资咨询有限公司,股东是平可瑶和张双虎。值得注意的是:张双虎很聪明,在变更为海辰世纪之前,重新注册成立的鹏海辰仅是将投资发展有限公司改了两个字,即变成投资咨询有限公司。在深圳市鹏海辰投资咨询有限公司成立之日,张双虎还是深圳市鹏海辰投资发展有限公司的股东,他成立投资咨询有限公司的目的,是将深圳市鹏海辰投资发展有限公司的关系及渠道平稳过渡到投资咨询有限公司,所以,在成立投资咨询有限公司两个月不到,就将深圳市鹏海辰投资发展有限公司股权转让给同是西北人的一对80岁的老夫妻。据调查,张双虎是陕西省咸阳人,而受让股权的一对80岁老夫妻是宁夏石嘴山市人,身份证地址为同一住址。所以,同为西北人的转让双方,肯定是达成内部协议,使这对80岁的老夫妻愿意为张双虎顶雷。

4、深圳市鹏海辰投资咨询有限公司为何成立仅十个月又变更名称为深圳市海辰世纪投资咨询有限公司呢?在这里我们有所了解。据说张双虎是西北某大学的法律专业毕业生,只身来深圳打工,在积累了一定的经验和人脉之后,就与人合伙做移民中介生意,之后还进修法律硕士班(这是他自己介绍的),因此,他将深圳市鹏海辰投资发展有限公司股权转让前成立深圳市鹏海辰投资咨询有限公司,然后又将深圳市鹏海辰投资咨询有限公司变更为深圳市海辰世纪投资咨询有限公司,看来是根据形势发展的需要不断地进行设计一个逃跑方案,即将自己洗白,洗得一干二净,洗得自己与债务缠身及声誉扫地的深圳市鹏海辰投资发展有限公司没有任何瓜葛,所以,这就是张双虎利用法律专业的优势设计的一个逃跑方案。

5、鹏海辰移民成立了23年,掌握了大量移民申请人的资产及身份资料等档案,并跟随张双虎转移到目前经营的海辰世纪投资。张双虎掌握这些移民申请人档案就很容易被他利用,例如将移民申请人的资产状况证明作为举报证据举报自己的客户涉税问题,以此胁迫移民申请人不敢向他追索损失,这是他在移民界首创了历史,开创了先河。

6、深圳市海辰世纪投资咨询有限公司成立后,张双虎就以“海辰移民”或“海辰出国”以及“海辰全球事务局”的名义在各网络平台及资讯平台进行全方位的宣传,自称成功案例10000件。假如海辰世纪投资真的成功案例10000件,以其成立于2018年4月23日,至2020年3月22日止,成立了24个月的海辰世纪投资平均每个月成功案例有416.6件?如果张双虎有这样的业绩,他会弃鹏海辰于不顾?他又会将深圳市鹏海辰投资咨询有限公司变更为深圳市海辰世纪投资咨询有限公司?很显然,张双虎的内心及情感是一直将鹏海辰往日荣光顺延到了海辰世纪投资,同时,新公司也沿用海辰,只少一个鹏字。这说明他已经放弃了一个朝气蓬勃,积极向上的为人原则。

综上,深圳市鹏海辰投资发展有限公司与深圳市海辰世纪投资咨询有限公司其实就是同一伙人,同一个办公地址,同时沿用原来的所有渠道,继续从事同一业务的机构,两者关系就是除旧迎新,以新替旧,以逃避旧公司的债务及负面影响。

二、成立了23年的“鹏海辰移民”为什么在2018年12月13日破产?

1、根据司法裁判网及天眼查或企查查的查询,深圳市鹏海辰投资发展有限公司及其在中山市、佛山市、广州市等地成立的关联公司自2017年起就有多宗被客户起诉服务合同纠纷及租赁合同纠纷案件,且都是以败诉告终。同时,“鹏海辰移民”不断发生客户投诉及欠税状态,且存在欠银行贷款等债务。所以,进入2018年后,张双虎就谋划如何剥离“鹏海辰移民”的债务及负面影响。而有法律专科毕业优势的张双虎不是想着如何清偿债务及欠税,而是做出一个除旧迎新,以新替旧的方案。

正如前面所述,于2018年4月23日在深圳市重新注册成立“深圳市鹏海辰投资咨询有限公司”,仅仅是将发展公司改为咨询公司, 但鹏海辰发展公司于2018年12月13日实施破产后,在深圳市同行业中产生巨大的负面影响,成为移民留学服务行业茶余饭后的新闻,同业人员都知道鹏海辰移民破产了,他们的客户交付的服务费等费用都血本无归了,等等。因此,在“鹏海辰”的名声及信誉都破产的情况下,张双虎无奈又想出一招数,即在2019年1月7日又将“深圳市鹏海辰投资咨询有限公司”变更为“深圳市海辰世纪投资咨询有限公司”,即去掉一个“鹏”字。他以为,去掉一个“鹏”字,新的名称就不会与旧的名称有牵连,但张双虎在深圳市从事移民留学中介行业二十多年,即使是换汤不换药,同业人员都知道前后两个公司的老板实际就是张双虎。

2、照常理,一个成立23年的公司,如果不是遇到重大变故,如果不是背负重大债务,如果不是心术不正而为了逃避责任,都不会实施破产,因为,陈年的酒才香,历史悠久的公司才更使客户信赖。但是,我们遇到的却是一个不按常理出牌,不顾及声誉,不怕影响,只顾谋私利的张双虎,因此,他却走了一条破产之路的下下策,让所有观众都大跌眼镜。

3、其实,张双虎不是没有能力清偿债务,相反,以其在移民留学行业从事二十多年的积累,完全有能力支付各项欠款,关键是他认为支付款项是否符合他的利益。例如,他为了争得深圳市移民留学服务行业协会副会长的衔头,据说就花了二十万,另外,张双虎每年在各大网络平台及资讯平台花费数十万元广告费,全方位进行海陆空式的宣传攻势。他是很重视广告宣传招徕客户,然后一表斯文招待客户,再然后就是在客户签单付款之后他就一反常态了,变得高高在上,而客户就是他的掌中之物,池中之鱼了。他没有牢记将每一个客户的需求就是我的需求,客户的满意就是对我的奖励为服务宗旨,而是使用不正当的手段,要么伪造客户的签名欺骗湖北长江公证处办理了虚假的授权公证提交给深圳法院作为证据,要么就是假冒客户的签名直接伪造授权书并作为提交给中山市的法院作为证据。估计张双虎做这些不当行为时,已经是入火入魔了,已经是一个惯犯了。我们不明白一个法律专业的人,竟然敢做出如此低劣的手段,因为造假是经不起法院的审查,为何明知故犯?难道他的法律专业是体育老师教出来的?

4、“鹏海辰移民”走到破产之路,有主观因素,也有客观因素。主观因素正如前面所述,其目的是为了逃避责任而选择的下下策;客观因素是“鹏海辰移民”的几乎所有服务费和其他费用的收入都被“鹏海辰移民”的财务通知所有客户将应付予“鹏海辰移民”的款项直接转入张双虎个人帐户,从而导致“鹏海辰移民”帐面没有收入而进入亏损状态。由于长年累月积累下来的写字楼租金、水电及物业费、员工工资等在公司的帐面上是收不敷出的,因此,亏损就越来越大,进而达到破产的标准,估计这是张双虎所追求的方略,不愧是老道之人。
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